Ordre du jour

I- Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des conventions conclues au cours de l’exercice conformément aux articles L. 225-38 à L. 225-
40 du Code de commerce ;
5. Approbation des conventions qui se sont poursuivies au cours de l’exercice conformément aux articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ;
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Marc NEGRONI ;
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François THEAUDIN ;
8. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Hervé LENGLART ;
9. Constatation de la cessation des fonctions de M. Jean-Daniel CAMUS en qualité d’administrateur de la Société et non-renouvellement ;
10. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres
actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement (UE) n°596/2014 (Règlement Abus de Marché) ;
II- Résolutions à caractère extraordinaire
11. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l’article L. 225 -138 du Code de commerce ;
12. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par l’émission d’actions
ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code Monétaire et Financier (ex-« placement privé ») ;
13. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code Monétaire et Financier par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, notamment des bons de souscription d’actions attribuées gratuitement à tous les actionnaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
15. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par
l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires ;
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à créer ;
17. Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 du Code du travail ;
18. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des
actions auto-détenues ;
19. Pouvoirs pour les formalités.