Ordre du jour

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice et mise en paiement du dividende
4. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
5. Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025, ou attribués au titre du même exercice, à M. Philippe Brassac, Président du Conseil d’Administration du 1er janvier au 27 mai 2025 inclus
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2025, ou attribués au titre du même exercice, à M. Olivier Gavalda, Président du Conseil d’Administration à compter du 27 mai 2025 inclus
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Valérie Baudson, Directrice Générale
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025, ou attribués au titre du même exercice, à M. Nicolas Calcoen, Directeur Général Délégué
10. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2026, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce
11. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour l’exercice 2026, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce
12. Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale pour l’exercice 2026, en application de
l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce
13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué pour l’exercice 2026, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce
14. Avis sur l’enveloppe globale des rémunérations versées, durant l’exercice écoulé, aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe, au sens de l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier
15. Ratification de la cooptation de M. Pierre Cambefort en qualité d’administrateur
16. Ratification de la cooptation de Mme Clotilde L’Angevin en qualité d’administrateur
17. Ratification de la cooptation de M. Nicolas Mauré en qualité d’administrateur
18. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre Cambefort
19. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Laurence Danon-Arnaud
20. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Nicolas Mauré
21. Nomination d’un administrateur : Mme Dominique Potiron
22. Avis sur le rapport d’avancement rendant compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie
Climat de la Société
23. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
24. Pouvoirs pour formalités