PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008)

— L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 218 844 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans
ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)
— L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 218 844 euros de la manière suivante :

Origine
- Report à nouveau antérieur : 61 358 euros.
- Résultat bénéficiaire de l’exercice : 218 844 euros.

Affectation
- Réserve légale : 8 500 euros
- Autres réserves : 150 000 euros
- Report à nouveau : 121 702 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice Revenus éligibles à l’abattement

(personnes physiques)

Revenus non éligibles à l’abattement

Dividendes Autres revenus distribués

Exercice 2007 Néant Néant Néant

Exercice 2006 Néant Néant 310 000 euros

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008)
— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées)
— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION (Fixation du montant des jetons de présence)