Ordre du jour

1 – SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE À CARACTÈRE ORDINAIRE
▪Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses
et charges non déductibles fiscalement,
▪Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
▪Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
▪Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces
conventions,
▪Nomination de FORVIS MAZARS, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG et Autres, aux
fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes,
▪Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la
mission de certification des comptes,
▪Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la
mission de certification des informations en matière de durabilité,
▪Nomination de Monsieur Clément Schwebig en qualité de membre du Conseil de Surveillance en
remplacement de Monsieur Elmar Heggen,
▪Nomination de Madame Johanna Nicolas en qualité de membre du Conseil de Surveillance en
remplacement de Madame Siska Ghesquiere,
▪Renouvellement de Madame Elisabeth Sandret-Renard en qualité de membre du Conseil de
Surveillance,
▪Renouvellement de Monsieur Christophe Goossens en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
▪Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour les
mandataires sociaux de la Société,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Larramendy,
Président du Directoire,
▪Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Karine Blouët, membre
du Directoire,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Guillaume Charles,
membre du Directoire,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri de Fontaines,
membre du Directoire,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Hortense Thomine-Desmazures, membre du Directoire,
▪Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire,
▪Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président
du Conseil de Surveillance,
▪Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance,
▪Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
2 – SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CARACTÈRE
EXTRAORDINAIRE
▪Autorisation à donner au Directoire en vue d’annuler les actions propres détenues par la Société
rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de
l’autorisation, plafond,
▪Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de
réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation
de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique,
▪Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de
créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal
maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en
période d’offre publique,
▪Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre
au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ),
durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en
période d’offre publique,
▪Autorisation d’augmenter le montant des émissions,
▪Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, dans la limite de 10 % du
capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique,
▪Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel
de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.
3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application
de l’article L. 3332-21 du code du travail, suspension en période d’offre publique,
▪Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 26ème, 28ème, 29ème résolutions de la
présente Assemblée,
▪Mise en harmonie de l’alinéa 2 de l’article 29 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte
permettant de participer à l’Assemblée générale.
3 – SOUMISE AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CARACTÈRE ORDINAIRE
▪Pouvoirs pour les formalités.