Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat et fixation du dividende ;
4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce ;
5. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à
l’article L. 22-10-9-I du Code de commerce ;
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou
attribués au titre dudit exercice à M. Francesco Milleri, Président-Directeur Général ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou
attribués au titre dudit exercice à M. Paul du Saillant, Directeur Général Délégué ;
8. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration;
9. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général ;
10.Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ;
11.Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Romolo Bardin ;
12.Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur José Gonzalo ;
13.Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Virginie Mercier Pitre ;
14.Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Mario Notari ;
15.Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Swati Piramal ;
16.Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Cristina Scocchia ;
17.Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Nathalie von Siemens ;
18.Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Andrea Zappia ;
19.Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder au rachat par la Société de ses
propres actions.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
20.Autorisation à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation
d’actions autodétenues ;
21.Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres droits ;
22.Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et
des valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de
souscription ;
23.Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre par offres au
public (autres que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), des
actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à
des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec
faculté de droit de priorité ;
24.Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une
offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (i.e. un placement privé à
des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint d’investisseurs) ;
25.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires ;
26.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre, dans la limite
de 5% du capital social, des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance en rémunération
d’apports en nature de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, consentis à la Société ;
27.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la
Société ;
28.Fixation du plafond global des augmentations de capital immédiates ou à terme décidées en
vertu de délégations de compétence ;
29.Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider de
l’augmentation du capital social par émission d’actions réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription.
A TITRE ORDINAIRE
30.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.