PREMIERE RESOLUTION
(Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Freddy GIMENEZ)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de révoquer le mandat d’administrateur de la Société de Monsieur Freddy GIMENEZ à effet de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION
(Désignation de Monsieur Romain AUMARD en qualité d’administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 années courant à compter de la prise d’effet
de son mandat, laquelle expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2028 :
Monsieur Romain AUMARD
Né le 26/05/1984 à Paris 17e Arrondissement (75)
Domicilié 33T Rue Charles de Gaulle 78860 Saint-Nom-la-Bretèche
De nationalité française,
Monsieur Romain AUMARD a fait part par avance qu’il accepterait sa nomination en qualité d’Administrateur, et qu’il
n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

TROISIEME RESOLUTION
(Désignation de Monsieur Jean-Christophe BERNARD en qualité d’administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 années courant à compter de la prise d’effet
de son mandat, laquelle expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2028 :
Monsieur Jean-Christophe BERNARD
Né le 06/09/1968 à Bordeaux (33)
Domicilié 677 Avenue Davaar H2V 3 B1 Outremont Québec (Canada)
De nationalité française,
Monsieur Jean-Christophe BERNARD a fait part par avance qu’il accepterait sa nomination en qualité d’Administrateur, et
qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès -verbal,
à l’effet d’effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités prescrites par la Loi.