Ordre du jour

A caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Affectation du résultat de l’exercice ;
3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat d’absence de conventions nouvelles ;
4. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil ;
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Erick Gay;
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Eoden Ressources ;
7. Ratification de la désignation provisoire de Mme Pascale Auger en tant qu’administrateur ;
8. Ratification de la désignation provisoire de Mme Fatima Berral en tant qu’administrateur ;
9. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions.
A caractère extraordinaire :
10. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société ;
11. Délégation donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres ;
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
14. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires ;
15. Autorisation d’augmenter le montant des émissions avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du Code de commerce;
16. Plafond global des délégations d’émissions d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre ;
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ;
18. Modifications statutaires ;
19. Pouvoirs pour formalités.