Ordre du jour

A titre ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – approbation des dépenses et charges
non déductibles fiscalement.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Affectation du résultat.
4. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au
titre du même exercice, à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la Société.
5. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au
titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la
Société jusqu’au 14 mai 2025.
6. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au
titre du même exercice, à Mme Sylvia Metayer, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration de la
Société à compter du 14 mai 2025.
7. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de
l’article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant au sein du rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise.
8. Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale de la Société au titre de l’exercice 2026.
9. Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration de la Société au titre de
l’exercice 2026.
10. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société au titre de l’exercice 2026.
11. Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Sophie Boissard.
12. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Matthieu Lance.
13. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Guillaume Bouhours.
14. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Markus Müschenich.
15. Nomination de Mme Stéphanie Paix en qualité d’administratrice.
16. Approbation des conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
17. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer, hors période d’offre publique, sur les actions de la
Société.
A titre extraordinaire
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre, hors période d’offre publique, des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article
L. 225-138 du Code de commerce, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital.
19. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes et/ou
à émettre de la Société au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes
d’acquisition, notamment en cas d’invalidité, et de conservation.
20. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, immédiatement ou à terme, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou du groupe,
durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité
d’attribuer gratuitement des actions en application de l’article L. 3332-18 du Code du travail.
21. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, immédiatement ou à terme, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, réservées à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une
opération d’actionnariat salarié, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital,
prix d’émission.
A titre ordinaire
22. Pouvoirs pour formalités.