Ordre du jour

1) Approbation de la gestion et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3) Affectation du résultat et détermination du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes visé à l’article L. 225-40 du Code de commerce ;
5) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2026 ;
6) Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2026 ;
7) Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2026 ;
8) Approbation des éléments relatifs à la rémunération 2025 des mandataires sociaux visés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
;
9) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés
au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice, au Président du Conseil d’Administration ;
10) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés
au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice, au Directeur Général ;
11) Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Stéphanie Besnier ;
12) Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Véronique Saubot ;
13) Ratification de la cooptation de Monsieur Johannes Huth en tant qu’Administrateur ;
14) Nomination de Monsieur Michael Ogrinz en tant que nouvel Administrateur ;
15) Ratification du transfert du siège social de la Société ;
16) Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions ;
17) Pouvoirs pour formalités.