Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende.
4. Renouvellement du mandat de BPIFRANCE INVESTISSEMENT, représenté par Mme Adeline Lemaire, en
qualité d’administratrice.
5. Nomination de M. William Gairard, en qualité d’administrateur, à la suite de sa démission pour favoriser
l’échelonnement des mandats des administrateurs.
6. Nomination de M. Thierry Lescure, en qualité d’administrateur, à la suite de sa démission pour favoriser
l’échelonnement des mandats des administrateurs.
7. Approbation des informations sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux visées à l’article
L. 22-10-9 I du Code de commerce.
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Thierry de La Tour
d’Artaise.
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Stanislas de
Gramont.
10.Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2026.
11.Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2026.
12.Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2026.
13.Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.
A titre extraordinaire :
14.Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’annulation par la société de ses propres
actions.
15.Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de
créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
16.Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre d’offres au public autres que celles mentionnées à l’article L.
411‑2, 1° du Code monétaire et financier.
17.Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du
droit préférentiel de souscription dans le cadre d’offres visées à l’article L. 411-2,1° du Code monétaire et
financier.
18.Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société.
19. Limitation globale des autorisations.
20.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes, dont la capitalisation serait admise.
21.Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’attribution d’actions gratuites sous conditions
de performance.
22.Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue de procéder à des augmentations de
capital réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe et/ou à des cessions de
titres réservées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
23. Modification de l’article 16 des statuts
24.Pouvoirs pour formalités.
Résolutions non agréées par le Conseil d’administration et présentées en application de l’article L. 225-105
du Code de commerce
A titre ordinaire
Résolution A – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende
Résolution B – Fixation du montant global de la rémunération annuelle des administrateurs