Ordre du jour

A titre extraordinaire :

- Entériner les décisions du Conseil d’Administration et approuver les accords de rapprochement avec 3A DYNAMIC INVESTMENTS (HK) LIMITED et EAGLE EDELWEISS FRANCE SAS, et en conséquence

- Approuver la souscription par 3A DYNAMIC INVESTMENTS (HK) LIMITED de 1 079 835 actions nouvelles de la Société au prix de 4,50 Euros par action

- Constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital

- Modifier les statuts

- Approuver l’acquisition de 70% de toutes les actions constituant le capital social de la société EAGLE EDELWEISS FRANCE et, le cas échéant, pouvoir au Président

- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social, par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes
- Possibilité accordée au Conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires
- Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider une augmentation de capital en faveur des salariés adhérents à un plan conformément au Code du travail et à l’article L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce
- Augmentation de capital par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion
- Attribution gratuite d’actions aux dirigeants de la Société et de ses filiales et participations ainsi qu’à certaines catégories de salariés de la Société, détermination des conditions et modalités de cette attribution ainsi que de la durée minimale des périodes d’acquisition et de conservation des actions ainsi attribuées
- Délégation de pouvoir au Conseil d’administration afin de désigner les bénéficiaires des actions gratuites et les critères et conditions de leur attribution ainsi que le nombre d’actions à attribuer à chacun d’eux et constater, à l’issue de la période d’acquisition, l’attribution définitive des actions dans les conditions déterminées par l’assemblée et l’augmentation de capital correspondante ainsi que la modification corrélative des statuts de la Société
- Pouvoirs en vue des formalités

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration

- Lecture du rapport complémentaire du Conseil d’administration sur l’usage des délégations

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs

- Approbation des charges non déductibles

- Affectation du résultat de l’exercice

- Renouvellement de mandats d’administrateurs

- Nomination d’administrateur(s)