Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice ;
3. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes établi conformément à l’article L.225 -40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce qui y sont mentionnées ;
4. Approbation de la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux de la Société ;
5. Approbation des informations visées à l’article. L. 22-10-9, I du Code de commerce ;
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Maurice Bansay, en sa qualité de Gérant ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Fabrice Bansay, en sa qualité de Gérant ;
8. Approbation des éléments de fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération due ou attribuée totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Sacha Bansay, en sa qualité de Président du conseil de surveillance ;
9. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Sacha Bansay
10. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Elisabeth du Chayla
11. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean-David Guedj
12. Pouvoirs