AGO - 05/05/15 (PART.FIN.INDL....)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO |
| 05/05/15 | Au siège social |
| Publiée le 27/03/15 | 8 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution 71111 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé. |
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| n°2 – Résolution 71112 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce. |
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| n°3 – Résolution 71113 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’élevant à 19 335 694,53 euros : – Bénéfice de l’exercice à titre de dividende aux actionnaires le capital social – au compte Report à nouveau – Le solde, soit est affecté au poste Autres réserves. Le dividende sera mis en paiement à partir du 15 mai 2015. Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice |
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| n°4 – Résolution 71114 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021. |
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| n°5 – Résolution 71115 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Robert MICHALLAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021. |
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| n°6 – Résolution 71116 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Raoul de PARISOT en qualité d’Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021. |
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| n°7 – Résolution 71117 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 25 200 euros. |
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| n°8 – Résolution 71118 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. |
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