Ordre du jour

Partie ordinaire :
1. Approbation des opérations et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 -
Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat
4. Conventions réglementées
5. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Anne-Brigitte Spitzbarth
6. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Nathalie Tarnaud Laude
7. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration visée à
l’article L.22-10-8 du Code de commerce
8. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration visée à
l’article L.22-10-8 du Code de commerce
9. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général visée à l’article L.22-10-8
du Code de commerce
10. Fixation du montant global annuel alloué aux Administrateurs en rémunération de leur activité
conformément aux dispositions de l’article L.225-45 du Code de commerce
11. Approbation des informations visées au I. de l’article L.22-10-9 du Code de commerce relatives
aux rémunérations des mandataires sociaux
12. Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Joël Séché, Président du
Conseil d’administration
13. Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maxime Séché, Directeur
Général
14. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres
actions pour une durée de dix-huit (18) mois
Partie extraordinaire :
15. Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions pour
une durée de dix-huit (18) mois
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions,
de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une
Filiale, ou à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires pour une durée de vingt-six (26) mois
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions, de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
ou d’une Filiale, ou à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires par offre au public (à l’exclusion des offres au public visées
au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) pour une durée de vingt-six (26) mois
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions,
de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une
Filiale, ou à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier pour une durée de vingt-six (26) mois capital
19. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions, de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
en vue de rémunérer des apports en nature constitués d’actions, de titres de capital et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, et consentis à la Société pour une durée de vingtsix (26) mois
20. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise emportant
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en faveur de ces
derniers et à l’attribution gratuite à ces derniers d’actions et/ou de titres donnant accès au
capital, pour une durée de vingt-six (26) mois
21. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires
sociaux des sociétés du groupe, emportant renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription pour une durée de trente-huit (38) mois
22. Autorisation à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au bénéfice
de mandataires sociaux et de membres du personnel, emportant renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription pour une durée de trente-huit (38) mois
23. Plafond global des augmentations de capital
24. Modification de l’article 19 des statuts concernant l’utilisation de moyens de
télécommunication, de consultation écrite et de vote par correspondance lors des Conseils
d’administration
25. Modification de l’article 21-I des statuts concernant la possibilité pour le Conseil
d’administration de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires
26. Modification de l’article 29 des statuts concernant la date d’enregistrement (“record date”)
avant l’assemblée générale
27. Pouvoirs aux fins de formalités légales