Ordre du jour

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
• Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Constatation de la démission du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets ;
• Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOTRONCORONI ;
• Nomination de Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER en qualité d’administrateur ;
• Nomination de Madame Claire VIELLARD en qualité d’administrateur ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle CARRERE ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Véronique SAUBOT ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Florence VERZELEN ;
• Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à
la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d’Administration ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ;
• Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ;
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
• Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil
d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à cette attribution gratuite
d’actions ;
• Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois,
à l’effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, réservées aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe ;
• Pouvoirs pour les formalités légales.