Ordre du jour

À titre ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende à 1 euro par action ;
4. Option pour le paiement en actions du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Approbation des conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du
rapport spécial des commissaires aux comptes ;
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Lucas en qualité d’administrateur ;
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Didier Debrosse en qualité d’administrateur ;
8. Renouvellement du mandat d’administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Beatriz Peinado
Vallejo1 – Candidature agréée par le Conseil d’administration de la Société ;
9. Nomination de Monsieur Pedro Barandas en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires 2
;
10. Nomination de Monsieur Guilherme Bottura en qualité d’administrateur ;
11. Nomination de Monsieur João Salles en qualité d’administrateur ;
12. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de co -commissaire aux comptes titulaire
en charge de la certification des comptes annuels et consolidés d e la Société ;
13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration ;
14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ;
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Michel Giannuzzi, Président du Conseil d’administration de la Société ;
17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Patrice Lucas, Directeur Général de la Société ;
18. Approbation des informations requises au titre de l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce et afférentes à la
rémunération des mandataires sociaux ;
19. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société ;
À titre extraordinaire
20. Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions
détenues en propre ;
21. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise ;
22. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres
de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital à émettre ;
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital à émettre avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre d’offres au public autres que
celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
24. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital à émettre avec délai de priorité facultatif, dans le cadre d’offres au public autres que celles
visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
25. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier ;
26. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du
droit préférentiel de souscription ;
27. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports
en nature ;
28. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires
sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées ;
29. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du
droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise ;
30. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée ; et
31. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

1 Conformément à l’article 15.7 (« Conseil d’administration – Administrateur représentant les salariés actionnaires ») des statuts de la Société, un seul
siège d’administrateur représentant les salariés actionnaires étant à pourvoir, sera seul désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix
dont dispose les actionnaires, présents ou représentés, à l’assemblée générale ordinaire.
2 Conformément à l’article 15.7 (« Conseil d’administration – Administrateur représentant les salariés actionnaires ») des statuts de la Société, un seul
siège d’administrateur représentant les salariés actionnaires étant à pourvoir, sera seul désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix
dont dispose les actionnaires, présents ou représentés, à l’assemblée générale ordinaire.