PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport des Commissaires aux Comptes, approuve ces Rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les Comptes Sociaux annuels 2007 qui font ressortir un résultat net bénéficiaire de 2 793 407,88 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, connaissance prise des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les Comptes Consolidés annuels tels qu’ils sont présentés et faisant ressortir pour l’exercice 2007 un résultat net bénéficiaire de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 9,0 M€.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par les Articles L.225-38, L 225-42 et R 225-30 du Code de Commerce et approuve lesdites opérations.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de
2 793 407,88 €

majoré du report à nouveau antérieur de
1 720 676,04 €

comme suit :

Affectation à la réserve légale (5 % du résultat 2007)
139 670,40 €

Versement d’un dividende de
2 106 594,60 €

(2,20 € x 957 543 actions)
2 246 265,00 €

Solde en report à nouveau
2 267 818,92 €

Le dividende de 2,20 € par action, éligible à l’abattement de 40 % prévu pour les personnes physiques bénéficiaires d’un Crédit d’Impôt plafonné sera mis en distribution à partir du 1er juillet 2008.

L’Assemblée Générale rappelle que, conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été procédé à la distribution des dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice
Net
Crédit d’Impôt
Nombre Actions

servies
globales

2004
2,10
pm
957 543
983 480

2005
2,20
pm
957 543
983 480

2006
2,20
pm
957 543
957 543

CINQUIEME RESOLUTION

Monsieur Jean MARIÉ, Commissaire aux Comptes Suppléant, devenu Titulaire à la suite de la démission du Cabinet MAZARS & GUERARD, ayant présenté sa démission prenant effet à l’issue de la présente Assemblée, l’Assemblée Générale nomme le Cabinet PriceWaterhouseCoopers, pour la période restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale nomme le Cabinet FIDEAC en tant que Commissaire aux Comptes Suppléant, pour la même période que le Commissaire aux Comptes Titulaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, nomme comme nouvel Administrateur de la Société :

Monsieur Mario MARTIGNONI

pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les Comptes de l’exercice 2010.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée fixe la somme de 68 000 € par exercice le montant global des Jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d’Administration, incorporant ceux alloués aux Membres du Comité d’Audit.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2007.

DIXIEME RESOLUTION

Pour faire toutes publications et dépôts prescrits par la Loi et généralement pour accomplir toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’originaux, de copies ou d’extraits des présentes.