Ordre du jour

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1) Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2) Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3) Affectation du résultat de l’exercice ;
4) Approbation d’une convention soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclue entre la Société et la société Amanaat ;
5) Nomination de Laurent Garret en qualité d’administrateur ;
6) Approbation de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Anvaraly Jiva,
Président Directeur Général ;
7) Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, en application de l’article L. 22- 10-8 II du Code de commerce ;
8) Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce ;
9) Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration, en application de
l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce ;
10) Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
11) Mise en harmonie de l’article 21 des statuts relatif à l’accès aux assemblées- pouvoirs avec l’article R.22-
10-28 du Code de commerce
Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
12) Pouvoirs pour formalités.