Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- Rapport de gestion du Conseil d’administration (comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2025) incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Rapports spéciaux du Conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions et
sur les attributions gratuites d’actions,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2025,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce,
- Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2025 et des opérations de l’exercice ;
approbation des charges non déductibles fiscalement, (première résolution)
- Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2025, (deuxième résolution)
- Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes, (troisième résolution)
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, (quatrième résolution)
- Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce,
(cinquième résolution)
- Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration, (sixième résolution)
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs (MM. Jean-François RIAL, Loïc MINVIELLE et
Frédéric MOULIN), (septième à neuvième résolutions)
- Autorisation à accorder au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’opérer un
programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de
Commerce, (dixième résolution)
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. (onzième résolution)
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur un projet de réduction de capital par annulation
des actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions,
en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de permettre la réduction de capital par
annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres
actions, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, (douzième résolution)
- Modification des dispositions des articles 18 et 21 des statuts de la Société relatives à la limite d’âge
des dirigeants (treizième résolution)
- Modification de l’article 27 des statuts de la Société dans le cadre du décret n°2026-94 du
13 février 2026 (quatorzième résolution)
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. (quinzième résolution)