AGM - 15/05/08 (PART.FIN.INDL....)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO |
| 15/05/08 | Lieu |
| Publiée le 09/04/08 | 8 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Première résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. L’assemblée générale ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé. |
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| n°2 – Résolution | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce. |
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| n°3 – Résolution | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élevant à 14 077 451 euros : Bénéfice de l’exercice Augmenté du “Report à nouveau” Total distribuable - A titre de dividende aux actionnaires Soit 77 euros pour chacune des 31 433 actions composant le capital social - Au compte “Report à nouveau” Le solde, soit est affecté au poste autres réserves. Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts. L’assemblée générale ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice 2004 2005 2006 Le dividende sera mis en paiement à partir de la présente assemblée. |
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| n°4 – Résolution | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Guy Sidos, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et tenue en 2014. |
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| n°5 – Résolution | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Louis Merceron-Vicat, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et tenue en 2014. |
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| n°6 – Résolution | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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Sixième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire décide de proroger la durée de la société de cinquante (50) ans. La durée de la société expirera ainsi le 22 novembre 2069 sauf dissolution anticipée ou prorogation. |
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| n°7 – Résolution | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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Septième résolution . — En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts de la manière suivante : « Article 5 – Durée « La durée de la société expirera le 22 novembre 2069 sauf dissolution anticipée ou prorogation. » |
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| n°8 – Résolution | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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Huitième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme |
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