Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise et présentation par le Conseil d’administration des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice et
sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Quitus aux administrateurs, au
Président, au Directeur général pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé
2. Approbation des dépenses non déductibles du résultat fiscal
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4. Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
5. Renouvellement de la société MAYTRONICS Ltd en qualité d’administrateur pour une durée de six années
6. Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Rafael BENAMI en qualité d’administrateur pour une durée de six années
7. Nomination de Monsieur Oren JACOBS en qualité d’administrateur pour une durée de six années ;
8. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres
actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes relatifs au projet d’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions
9. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation
d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions
10. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités