Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à donner au Président et aux administrateurs ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation et ratification des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
5. Non-allocation de rémunération annuelle globale aux administrateurs ;
6. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;
A titre extraordinaire :
7. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie
d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions, durée de l’autorisation,
modalités, plafond ;
8. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution
de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances (de la société ou d’une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
9. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution
de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaire et par offre au public, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
10. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’incorporation au
capital de bénéfices, réserves ou primes, durée de la délégation, plafonds de l’émission, sort des rompus ;
11. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution
de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
13. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivant du Code du travail, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission ;
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour décider d’augmenter le capital par
l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, de manière réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, dans la limite de 30% du capital ;
15. Fixation du plafond global des émissions d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances (de la société ou d’une société du groupe) susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui précèdent ;
16. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de
souscription d’actions (« BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ;
17. Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société ;
18. Modifications statutaires diverses ;
A titre ordinaire :
19. Ratification de la nomination de Monsieur Lucas Lacasa en qualité d’administrateur ;
20. Ratification de la nomination de Monsieur Joan Romagosa en qualité d’administrateur ;
21. Ratification de la nomination de Madame Macarena Lacasa en qualité d’administratrice ;
22. Ratification de la nomination Monsieur Fernando Lacasa Echeverria en qualité d’administrateur ;
23. Ratification de la nomination de Monsieur Fernando Renta en qualité de censeur ;
24. Ratification de la nomination de Monsieur Jacques-Antoine de Geffrier en qualité de censeur ; et
25. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.