Ordre du jour

A caractère ordinaire
1) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle à approuver
5) Nomination de RSM FRANCE comme nouveau co-commissaire aux comptes
6) Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce
A caractère extraordinaire
7) Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 9.090.909euros, par
voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif
A caractère ordinaire
8) Pouvoirs pour les formalités