Ordre du jour

À caractère ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement ;
2. Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ;
5. Approbation du renouvellement de la convention d’animation conclue avec la société
COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
6. Approbation du renouvellement de la convention de prestations de services techniques conclue avec la
société COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
7. Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d’un local et prestations d’assistance
juridique et administratif avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des
Commissaires aux comptes ;
8. Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d’un local et prestations d’assistance
juridique avec la société COUTIER SENIOR figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux
comptes ;
9. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Anne VIGNAT DUCRET ;
10. Approbation des informations visées au I de l’article L 22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires
sociaux de la Société ;
11. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Mathieu COUTIER,
Président du Directoire ;
12. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Benoit COUTIER,
membre du Directoire ;
13. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Nicolas COUTIER,
membre du Directoire ;
14. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au titre de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. André COUTIER,
Président du Conseil de surveillance ;
15. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ;
16. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
17. Autorisation à donner au Directoire pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions
conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ;
À caractère extraordinaire
18. Autorisation à donner au Directoire en vue d’annuler les actions détenues par la Société rachetées dans le
cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ;
À caractère ordinaire
19. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.