Ordre du jour

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025.
3. Affectation du résultat, fixation du dividende.
4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
5. Nomination d’Anne Bouverot en qualité d’administratrice indépendante.
6. Renouvellement du mandat de Robert Peugeot en qualité d’administrateur indépendant.
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
ou attribués au titre de l’exercice 2025 au Président du Conseil d’administration.
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
ou attribués au titre de l’exercice 2025 au Directeur Général.
9. Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives à la rémunération des mandataires
sociaux au titre de l’exercice 2025.
10. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2026.
11. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2026.
12. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l’exercice 2026.
13. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
14. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.