Ordre du jour

A titre Ordinaire
1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende
4. Renouvellement du mandat de Laura Bernardelli en qualité d’administrateur
5. Renouvellement du mandat d’Anne Lebel en qualité d’administrateur
6. Nomination d’Antonio Cammisecra en qualité d’administrateur
7. Nomination de Thierry Fournier en qualité d’administrateur
8. Approbation de la levée de la condition de présence attachée aux actions attribuées au titre des plans d’actions de performance n°22, n°23, n°24 et n°25 au bénéfice de Christopher Guérin, Directeur Général jusqu’au 12 octobre 2025
9. Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération versés aux mandataires sociaux au cours ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
10. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Jean Mouton, Président du Conseil d’Administration
11. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Christopher Guérin, Directeur Général jusqu’au 12 octobre 2025
12. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Julien Hueber, Directeur Général depuis le 13 octobre 2025
13. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2026
14. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour l’exercice 2026
15. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2026
16. Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
A titre Extraordinaire
17. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres
18. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2027 à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 330 000 euros, soumises à des conditions de performance à fixer par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2027
19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2027 à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 50 000 euros, non soumises à des conditions de performance, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2027
20. Modification de l’article 12 bis des statuts de la Société : suppression de la mention excluant l’administrateur représentant les salariés actionnaires du calcul de la proportion de chaque sexe au sein du Conseil d’administration prévue par l’article L.225-18-1 du Code de commerce et aménagement du dispositif statutaire de remplacement de l’administrateur
représentant les salariés actionnaires en cas de vacance
21. Modification de l’article 19 alinéa 2 des statuts : modification de l’âge limite statutaire du Président du Conseil d’administration
A titre Ordinaire
22.Pouvoirs pour formalités
Point complémentaire à l’ordre du jour (sans résolution soumise au vote des actionnaires)
Point d’avancement de la stratégie climatique de Nexans et suivi des actions engagées.