Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice 2025 – Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées de l’exercice 2025 -Constat de
l’absence de convention nouvelle en 2025,
5. Approbation de la convention réglementée conclue entre Teleperformance SE et M. Jorge AMAR,
6. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’ensemble des
mandataires sociaux de la Société,
7. Constatation et approbation, en tant que de besoin, de l’absence de tout élément (fixe, variable ou exceptionnel)
de rémunération et de l’absence de tout avantage en nature versé au cours de l’exercice 2025 ou attribué au
titre de l’exercice 2025 à Monsieur Moulay Hafid ELALAMY, Président du Conseil d’administration,
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Daniel
JULIEN, Directeur général,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Thomas
MACKENBROCK, Directeur général délégué,
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Olivier
RIGAUDY, Directeur général délégué en charge des finances,
11. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration,
13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général du 1er janvier 2026 au 15 mars 2026 inclus,
14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général à compter du 16 mars 2026,
15. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué,
16. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué en charge des finances,
17. Ratification de la nomination provisoire de Madame Ingrid JOHNSON, en qualité d’administrateur,
18. Renouvellement de Madame Ingrid JOHNSON, en qualité d’administrateur,
19. Ratification de la nomination provisoire de Madame Hanadi Nasser K. A. AL-THANI, en qualité d’administrateur,
20. Renouvellement de Madame Hanadi Nasser K. A. AL-THANI, en qualité d’administrateur,
21. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Thomas MACKENBROCK, en qualité d’administrateur,
22. Renouvellement de Monsieur Thomas MACKENBROCK, en qualité d’administrateur,
23. Nomination de Monsieur Moulay M Hamed ELALAMY en qualité d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Varun BERY,
24. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jorge AMAR, en qualité d’administrateur,
25. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
À caractère extraordinaire :
26. Modification de l’article 16 des statuts afin de prévoir la possibilité de recourir à la consultation écrite des
membres du Conseil d’administration,
27. Mise en harmonie de l’article 25.1 des statuts avec les dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de Commerce,
À caractère ordinaire :
28. Pouvoirs pour les formalités.