Ordre du jour

À titre ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Constatation de l’absence
de dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, fixation du dividende et de sa date de
mise en paiement ;
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;
5. Renouvellement de Madame Nadine Glicenstein en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
6. Renouvellement de Madame Florence von Erb en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
7. Renouvellement de Monsieur Stanley Shashoua en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
8. Nomination de Monsieur Ludovic Jacquot en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
9. Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives
à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 ;
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre
de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance ;
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre
de ce même exercice à Monsieur Jean-Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire ;
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre
de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité de membre du Directoire ;
13. Approbation de la politique de rémunération 2026 du Président du Conseil de surveillance et des autres
membres du Conseil de surveillance ;
14. Approbation de la politique de rémunération 2026 du Président du Directoire ;
15. Approbation de la politique de rémunération 2026 des membres du Directoire, autres que le Président
;
16. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois, non
utilisable en période d’offre publique initiée par un tiers ;
À titre extraordinaire
17. Modification de l’article 11 des statuts concernant l’échelonnement des mandats ;
18. Modification de l’article 17 des statuts concernant le déplacement du siège social ;
19. Modification de l’article 23 des statuts concernant la rémunération des membres du Directoire ;
20. Modification des articles 27 et 29 des statuts concernant la mise à jour de références textuelles ;
À titre ordinaire
21. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Emmanuel Cronier en qualité de membre du
Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur David Simon ;
22. Pouvoirs pour formalités.