Ordre du jour

POINT A L’ORDRE DU JOUR NON SOUMIS AUX VOTES
Présentation du développement de la stratégie climatique d’Eurazeo.
RESOLUTIONS ORDINAIRES
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
2nde résolution : Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende.
3ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
4ème résolution : Approbation des conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de
commerce.
5ème résolution : Approbation d’une convention visée à l’article L. 225-86 du Code de commerce entre la
Société et certains actionnaires de la Société (Pacte David-Weill 2026)
6ème résolution : Renouvellement du mandat de Mme Mathilde Lemoine en qualité de membre du Conseil de
Surveillance.
7ème résolution : Renouvellement du mandat de M. Serge Schoen en qualité de membre du Conseil de
Surveillance.
8ème résolution : Nomination de Mme Flavie Richardson en qualité de censeur.
9ème résolution : Approbation de la politique de rémunération 2026 des membres du Conseil de Surveillance.
10ème résolution : Approbation de la politique de rémunération 2026 des membres du Directoire.
11ème résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise.
12ème résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2025
ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance.
13ème résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2025
ou attribués au titre du même exercice à M. William Kadouch-Chassaing, membre du Directoire.
14ème résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2025
ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Bavière, membre du Directoire.
15ème résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2025
ou attribués au titre du même exercice à Mme Sophie Flak, membre du Directoire.
16ème résolution : Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2025
ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Millet, membre du Directoire jusqu’au 17 mars 2025.
17ème résolution : Autorisation d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions.
18ème résolution : Nomination de la société KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES
19ème résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport.
20ème résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (utilisable en dehors des périodes d’offres publiques).
21ème résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription par voie d’offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange (utilisable en dehors
des périodes d’offres publiques).
22ème résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription par voie d’offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier
(utilisable en dehors des périodes d’offres publiques).
23ème résolution : Autorisation donnée au Directoire d’augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs
mobilières à émettre en cas de demande excédentaire.
24ème résolution : Délégation de pouvoirs donnée au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (utilisable en dehors des
périodes d’offres publiques).
25ème résolution : Délégation de compétence donnée au Directoire relative à l’émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers.
26ème résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 20ème à
24ème résolutions.
27ème résolution : Modification de l’article 23 (Assemblées d’actionnaires) des statuts en application du décret
n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication des sociétés
commerciales avec leurs actionnaires.
RESOLUTION ORDINAIRE
28ème résolution : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.