Ordre du jour

Partie ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice 2025,
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce,
5. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours ou attribués, au titre de l’exercice 2025, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général,
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I
de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2025,
7. Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général,
8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
9. Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en
remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente
Assemblée Générale,
10. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur
les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social.
Partie extraordinaire
11. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire
le capital social par annulation d’actions,
12. Modification de l’article 21 des statuts de la société,
13. Pouvoirs pour dépôts et formalités.