Ordre du jour

A – de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire :
1) ratification de la nomination par le Conseil d’Administration de M. Hrag SOUDJIAN, Société
HERMESIANE, comme commissaire aux avantages particuliers, pour l’opération de création
d’actions de préférence proposée à l’Assemblée ;
2) lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la création d’actions de préférence, du
rapport du Commissaire aux comptes et du rapport du Commissaires aux Avantages
particuliers sur cette opération ;
3) décision de modifier les statuts afin de créer deux catégories d’actions, à savoir :
a. 553 985 actions ordinaires de type A,
b. 374 615 actions de préférence de type B, assorties de droits financiers spécifiques et
définition précise des droits attachés à chaque catégorie d’actions ;
4) approbation des caractéristiques, droits et obligations attachés aux actions de préférence de
type B ;
5) décision de convertir un total de 374 615 actions actuellement existantes en actions de
préférence de type B, avec effet à compter de la date de réalisation de ladite conversion ;
6) Modification corrélative des statuts;
7) Pouvoirs au Conseil d’administration pour mise en œuvre ;
8) Pouvoirs pour formalités.
B – de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
9) Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre
2025 ;
10) lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025 ;
11) approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux
administrateurs;
12) affectation du résultat ;
13) distribution d’un montant de dividendes de 348 840 € ;
14) lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L
225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions;
15) questions diverses.