Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat – Distribution du dividende ;
4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-
40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de Commerce qui y
sont mentionnées ;
5. Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce relatives à
l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre
du même exercice à Monsieur Christophe KULLMANN en qualité de Président du Conseil de
surveillance ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre
du même exercice à la société COVIVIO HOTELS GESTION en qualité de Gérant ;
8. Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant ;
9. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Madame Najat Aasqui en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
11. Renouvellement du mandat de la société Foncière Margaux en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
12. Renouvellement du mandat de la société Covivio Participations en qualité de membre du Conseil
de surveillance ;
13. Autorisation à donner au Gérant en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE
14. Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la
Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes ;
15. Autorisation à donner au Gérant à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie
d’annulation d’actions ;
16. Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires ;
17. Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires et avec délai de priorité obligatoire, par voie d’offre au public autre que celle mentionnée
au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
18. Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs
dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
19. Autorisation à donner au Gérant à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
20. Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis
à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
21. Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés à toute offre publique
d’échange initiée par la Société ;
22. Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées
aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires ;
23. Modification de l’article 8 (Forme et cession des actions) des statuts de la Société ;
A TITRE ORDINAIRE
24. Pouvoirs pour formalités.