1ère résolution – Approbation des comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration
sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, après avoir entendu les explications complémentaires fournies verbalement, approuve les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Conformément aux dispositions des articles L. 223 quater et L. 223 quinquies du Code général des
impôts, l’assemblée générale prend également acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent
pas en charge une somme correspondant aux amortissements excédentaires non déductibles
fiscalement, au regard de l’article 39-4 du Code Général des Impôts.
En conséquence, elle donne quitus plein et entier sans réserve aucune de l’exécution de leurs mandats,
au titre de cet exercice aux membres du conseil d’administration et au président directeur général.

2ème résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter de la manière
suivante, le bénéfice de 12.115,41 € de l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
Origine :
- Résultat de l’exercice : 12.115,41 €
Affectation :
Affectation en autres réserves : 12.115,41 €
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 169.737,64 €
L’assemblée générale prend acte de ce qu’il n’est intervenu aucune distribution de dividende au titre des
trois précédents exercices de la société.

3ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société SCI WINK dont M.
Christophe Winkelmuller, Administrateur est gérant associé, telles qu’elles résultent du rapport spécial
du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

4ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société UNE PIERRE dont M.
Christophe Winkelmuller, Administrateur est gérant associé, telles qu’elles résultent du rapport spécial
du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

5ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société STAUM dont M.
Philippe KAEUFFER, Administrateur est gérant associé, telles qu’elles résultent du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

6ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société VSP LOCATION dont
la Société est associée, telles qu’elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

7ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société iPOP AUTOMOBILES
dont M. Christophe Winkelmuller, Administrateur est Président associé, telles qu’elles résultent du
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

8ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et la société RND dont M. Rémi
ENDERLIN, Administrateur est gérant associé, telles qu’elles résultent du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

9ème résolution – Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après décompte des
voix de l’actionnaire intéressé et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les conditions d’exécution de la convention conclue entre la société et société MAXANA & CO dont M.
Mikaël RAULT, Administrateur est gérant associé, telles qu’elles résultent du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement,
n’ont pas participé leurs actions étant exclues du calcul de la majorité.

10ème résolution – Transfert de siège social
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du gestion du Conseil
d’administration, ratifie le transfert du siège social de la société du 24 A, route Départementale
201 – Zone Actipolis 1 à 68390 SAUSHEIM au 24 C, route Départementale 201 – Zone Actipolis
1 à 68390 SAUSHEIM, avec effet ce jour.

11ème résolution – Transfert de siège social – Modification statutaire
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale procède à la modification
de l’article 4 des statuts comme suit :
« Article 4. – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé 24 C, route Départementale 201 – Zone Actipolis 1 à 68390 SAUSHEIM.
[…] ».
Le reste de l’article demeure inchangé.

12ème résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
L’assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes
à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.