PREMIERE RESOLUTION – Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre
2024.

DEUXIEME RESOLUTION – Après avoir entendu le conseil d’administration et les commissaires aux comptes
dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que
les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre
2024.

TROISIEME RESOLUTION – L’assemblée générale décide, sur la proposition du conseil d’administration, de
répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :
Bénéfice de l’exercice 2024 …………………………………………………………… 855 979,54 €
Prélèvement sur les autres réserves ……………………………………………… 7 630 120,46 €
Total 8 486 100,00 €
Affecté à titre de :
Premier dividende ………………………………………………………………………….. 226 296,00 €
Second dividende ………………………………………………………………………….. 8 259 804,00 €
Total des dividendes 8 486 100,00 €
Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un
dividende total de 7,50 €.
Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :
Exercice Dividende Nombre d’actions
2021 3,68 1 131 480
2022 4,40 1 131 480
2023 6,70 1 131 480

QUATRIEME RESOLUTION – Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes,
l’assemblée générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2024 d’opérations relevant de l’article L. 225 -38 du
Code de commerce.

CINQUIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration, fixe à
115 000 € le montant total des jetons de présence pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs.

SIXIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
Madame Lorraine Nusse, demeurant à Paris 7ème, comme administratrice de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée généra le à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2030.

SEPTIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
Monsieur Amaury de Monicault, demeurant à Paris 15ème, comme administrateur de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2030.

HUITIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
Monsieur Pierre Bordeaux Montrieux, demeurant à Paris 7ème
, comme administrateur de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2030.

NEUVIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
Monsieur Julien Nusse, demeurant à Paris 7ème, comme administrateur de la société.
Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront
soumis les comptes de l’exercice 2030.

DIXIEME RESOLUTION – L’assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d’administration nomme
les commissaires aux comptes comme vérificateurs de la conformité des informations en matière de durabilité
avec les exigences de la directive 2013/34/UE, à savoir
- La société BATT AUDIT, 58 boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy
- La société ADVOLIS, 38 avenue de l’Opéra – 75002 Paris
La nomination à ce titre est alignée sur celle du mandat de commissariat aux comptes et prendra fin de ce fait à
l’issue de l’assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2025.