Ordre du jour

I. Exposé des motifs
Les actionnaires sont appelés à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et à décider la distribution d’un dividende de deux Euros (2,00 €) par action.
Les actionnaires sont aussi appelés à se prononcer sur le principe de l’autorisation d’achat par la société de ses
propres actions et sur l’autorisation au Conseil d’annuler des actions rachetées par la Société.
II. Ordre du jour
A. Résolutions à caractère ordinaire
– Première résolution. (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement).
– Deuxième résolution. (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025).
– Troisième résolution. (Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et
suivants du code de commerce).
– Quatrième résolution. (Quitus au Conseil d’administration).
– Cinquième résolution. (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.).
– Sixième résolution. (Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux).
– Septième résolution. (Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce).
– Huitième résolution. (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
2025 à M. Bernard LAFFORET, Président-Directeur général).
– Neuvième résolution. (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
2025 à M. Michel KOUTCHOUK, Administrateur et Directeur général délégué).
– Dixième résolution. (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025
à M. Éric FABRETTI, Directeur général délégué).
– Onzième résolution. (Fixation du montant global de la rémunération annuelle des administrateurs pour
l’exercice en cours).
– Douzième résolution. (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la
Société ses propres actions).
B. Résolutions à caractère extraordinaire
– Treizième résolution. (Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions
rachetées par la société).
– Quatorzième résolution. (Pouvoirs pour l’exécution des formalités).