Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
• Approbation dés comptés (annuels et consolidés) de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
• Affectation du résultat de l’exercice 2025.
• Apurement des pertes antérieures sur les primes.
• Ratification dé la cooptation dé M. Jérôme Duval en qualité d’Administrateur.
• Ratification dé la cooptation de Mme Nathalie de La Fourniere en qualité d’Administratrice.
• Ratification dé la cooptation de Mme Murielle Minkoue Mezui en qualité d’Administratrice.
• « Say on Pay Ex Anté » dé l’exercice 2026 – Approbation de la politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’Administration, pour l’exercice 2026.
• « Say on Pay Ex Ante » de l’exercice 2026 – Approbation de la politique de rémunération applicable a
Mme Christel Bories, Présidente Directrice Générale, pour la période du 1er février au 31 décembre 2026.
• « Say on Pay Ex Ante » de l’exercice 2026 – Approbation de la politique de rémunération applicable a
Mme Christel Bories, Présidente du Conseil d’Administration, pour la période du 1ér janvier au 31 janvier 2026.
• « Say on Pay Ex Ante » dé l’exercice 2026 – Approbation de la politique de rémunération applicable a M. Paulo Castellari, Directeur Général, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er février 2026.
• « Say on Pay Ex Ante » de l’exercice 2026 – Approbation de la politique de rémunération applicable au
Directeur Général, a compter de sa nomination.
• « Say on Pay Ex Post » dé l’exercice 2025 – Approbation des informations sur les rémunérations de
l’ensemble des mandataires sociaux, pour l’exercice 2025.
• « Say on Pay Ex Post » de l’exercice 2025 – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de
l’exercice 2025 a Mme Christel Bories, Présidente Directrice Générale, pour la période allant du 1er
janvier 2025 a l’Assemblée Générale 2025.
• « Say on Pay Ex Post » dé l’exercice 2025 – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de
l’exercice 2025 a Mme Christel Bories, Présidente du Conseil, pour la période allant de l’Assemblée
Générale 2025 au 31 décembre 2025.
• « Say on Pay Ex Post » dé l’exercice 2025 – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de
l’exercice 2025 a M. Paulo Castéllari, Directeur Général, pour la période allant de l’Assemblée Générale
2025 au 31 décembre 2025.
• Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées et soumises au vote des actionnaires.
• Autorisation d’opérer sur les titres de la société.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires
de la Société .
• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration a l’effet d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de salariés et/ou de
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées, adhérents de plans d’épargne
d’entreprise ou de groupe.
• Modification de l’article 20.4 des statuts.
• Modification de l’article 10.6 des statuts.
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
• Pouvoirs en vue des formalités.