Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport
sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la
gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice
écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire
aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide
d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élevant à 27 831 241 Euros :
Bénéfice de l’exercice 27 831 241 €
augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
Total distribuable 127 831 241 €
– à titre de dividende aux actionnaires 11 005 095,00 €
Soit 395 euros pour chacune des 27.861 actions composant
le capital social
au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves 16 826 146 €
Le dividende sera mis en paiement à partir du 12 mai 2025.
Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué
par action
2021 284,00 €
2022 284,00 €
2023 307,00 €

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
Monsieur Philippe Chiorra, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux
comptes titulaire SAS WOLFF & Associés, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030 et tenue en 2031.

Sixième résolution. —L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fin du mandat de KPMG SA, commissaire
aux comptes suppléant, et décide de le remplacer par le cabinet Deloitte & Associés, 6 Place de la Pyramide 92908
Paris La Défense Cedex, 572 028 041 R.C.S Nanterre, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030 et tenue en 2031.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des Administrateurs à 240.000
euros, soit 30.000 euros à chacun des huit Administrateurs, à compter de l’exercice 2025.

Huitième résolution. —L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie
ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il
appartiendra.