Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du
rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus d e leur gestion pour
l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide
d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élevant à 20 145 063,95 Euros :
— Bénéfice de l’exercice 20 145 063,95 €
— Augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
_________________
— Total distribuable 120 145 063,95 €
– à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social
— au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
— Le solde, en Autres réserves 11 218 091,95 €
Le dividende pourrait être mis en paiement à partir du 6 mai 2022.
Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué par action
2018 284,00 €
2019 284,00 €
2020 284,00 €

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
Monsieur Philippe CHIORRA, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et tenue en 2025.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et
autres qu’il appartiendra.