PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et
du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
Commerce.

TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration,
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevant à 18 385 190,85
euros :
- Bénéfice de l’exercice 18 385 190,85 €
augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
______________
Total distribuable 118 385 190,85 €
- à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant
le capital social
- au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
- Le solde, en Autres réserves 9 458 218,85 €
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 167 331 023,99 € et celui des Autres
réserves à 66 767 689,90 €.
Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 avril 2021.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents
ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué par action
2017 284,00 €
2018 284,00 €
2019 284,00 €

QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat
d’Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.

CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat
d’Administrateur de Mademoiselle Elvire SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale
approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.

SIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat
d’Administrateur de Monsieur Raoul de PARISOT.

SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Eric BOURDON en qualité
d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2023 et tenue en 2024.

HUITIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des administrateurs à
160.000 euros, soit 20.000 euros à chacun des huit administrateurs, à compter de l’exercice 2021.

NEUVIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie le transfert du siège social décidé par le
conseil d’administration du 18 décembre 2020 de PARIS LA DEFENSE (92095) – Tour Manhattan – 6, place de
l’Iris à PARIS (75008) – 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré, à compter du 1er janvier 2021.

DIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et
autres qu’il appartiendra.