Première Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport des Commissaires aux
Comptes, approuve ces Rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les Comptes Sociaux annuels 2019 qui font ressortir un résultat net bénéficiaire
de 3 141 790,45 €.

Deuxième Résolution
L’Assemblée Générale, connaissance prise des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les Comptes
Consolidés annuels tels qu’ils sont présentés et faisant ressortir pour l’exercice 2019 un résultat net bénéficiaire de l’ensemble consolidé, part du
Groupe, de 8,6 M€.

Troisième Résolution
L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions et Engagements réglementés visés par
l’Article L.225-38 du Code de Commerce et approuve lesdites opérations.

Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter
le bénéfice de l’exercice de…………………………………………………………………………………………………………………………………………3 141 790,45 €
majoré du report à nouveau antérieur de…………………………………………………………………………………………………………………….14 790 887,37 €
constituant le bénéfice distribuable de………………………………………………………………………………………………………………………..17 932 677,82 €
comme suit :
. Dividende : ………………………………………………………….1 231 200,00 €
- 1 231 200,00 €
. Solde du Report à nouveau
après affectation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 701 477,82 €
Le dividende global s’élève donc à 1,60 € par action pour 769 500 actions soit 1 231 200 € et sera mis en distribution à partir du 19 juin 2020.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l’abattement de 40 %
bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l’article 158-3, 2° du Code général des impôts. Cet abattement n’est
applicable qu’en cas d’option expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu lors du dépôt
de la déclaration annuelle des revenus du bénéficiaire. A défaut d’une telle option, le dividende à distribuer à ces personnes physiques domiciliées
fiscalement en France entre dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) 2018 sans application de cet abattement de 40 %.
Avant la mise en paiement, le dividende est soumis aux prélèvements sociaux et, sauf dispense dûment formulée par le contribuable, au prélèvement
obligatoire non libératoire de 12,8 % prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts, à titre d’acompte de l’impôt sur le revenu.
En application de l’Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’il a été procédé à la distribution des dividendes suivants au cours des
trois derniers exercices, ces dividendes étant intégralement éligibles à l’abattement de 40 % mentionné à l’Article 158.3.2° du Code Général des
Impôts :
Exercice Net Crédit d’impôt
Nombre d’actions
servies globales
2016 1,80 pm 820 500 820 500
2017 1,80 pm 769 500 820 500
2018 1,80 pm 769 500 769 500

Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur Mandat pour l’exercice 2019.

Sixième Résolution
Le mandat d’Administrateur de Madame Roselyne MARTIGNONI étant venu à expiration, l’Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une
durée de trois ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2023 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

Septième Résolution
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Mario MARTIGNONI étant venu à expiration, l’Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une durée
de trois ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2023 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

Huitième Résolution
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques FAY étant venu à expiration, l’Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une durée de trois
ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2023 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

Neuvième Résolution
Pour faire toutes publications et dépôts prescrits par la Loi et généralement pour accomplir toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés aux
Porteurs d’originaux, de copies ou d’extraits des présentes.