Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et
du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire
aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits
rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
Commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil
d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à 19
871 054,70 euros :
Bénéfice de l’exercice 19 871 054,70 €
augmenté du Report à nouveau 90 000 000,00 €
Total distribuable 109 871 054,70€
à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des
31.433 actions composant le capital social
au compte Report à nouveau 95 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves 5 944 082,70 €
Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 avril 2019.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices
précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende par action
2015 284,00 €
2016 284,00 €
2017 284,00 €

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de
WOLFF & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire et de KPMG SA, commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2024 et tenue en 2025.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité
d’Administrateur :
— Monsieur Philippe CHIORRA,
né le 1er août 1956 à PARIS (17ème),
demeurant : 16 boulevard du Parc – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
de nationalité française,
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et tenue en 2022.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de
présence à la somme de 105.000 euros, soit 13 125 euros à chacun des huit Administrateurs, à compter de
l’exercice 2019 et jusqu’à la prochaine décision.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et
autres qu’il appartiendra.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport
de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, prend acte, d’une part, que
suivant les dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de commerce, tous les trois ans, une assemblée
générale extraordinaire doit être convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L.3332-18 du Code de travail, d’autre
part, que le Conseil d’Administration ne juge pas opportun de satisfaire à cette obligation légale et qu’il propose
de ne pas agréer le projet de résolution y afférent.
Toutefois, pour se conformer aux dispositions légales, elle autorise le Conseil d’Administration à
augmenter le capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.3332-18 du Code du Travail, en une
ou plusieurs fois, et sur ses seules décisions, s’il le juge utile.
Le nombre total d’actions qui pourraient être souscrites, ne pourra pas dépasser 0,5% du capital social.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de renoncer expressément au droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre aux bénéfices des salariés.
Cette autorisation est valable 24 mois à compter de ce jour.
Sous condition suspensive du vote par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la présente résolution,
tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet d’arrêter l’ensemble des modalités de la ou des
opérations à intervenir, et notamment de déterminer le prix d’émission des actions nouvelles ; elle lui confère tous
pouvoirs à l’effet de constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la
présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire.