Première résolution (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2008). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve le rapport de gestion du conseil ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2008 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, faisant apparaître une perte de 4 125 €.

En outre, l’assemblée générale constate, conformément à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, qu’aucune somme n’a été enregistrée au titre de dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4 du Code Général des Impôts au cours de l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2008, telle qu’elle lui est proposée par le conseil d’administration dans son rapport et décide d’affecter la perte de 4 125 € en totalité au report à nouveau.

En conséquence, aucun dividende ne sera versé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2008.

L’assemblée générale rappelle qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés par l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte qu’aucune opération de cette nature n’a été autorisée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2008.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Gilberte Beaux). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Gilberte Beaux, qui arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M.Baudouin Courau). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Baudouin Courau, qui arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Alcatel Lucent). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société Alcatel Lucent, qui arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011.

Septième résolution (Nomination d’un nouvel Administrateur). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer Madame Nathalie Trolez, demeurant 10, avenue des Acacias, 56341 Carnac, en qualité de nouvel administrateur et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011.

Huitième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale et les formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale, à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.