Ordre du jour

Ordre du jour relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
– Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux membres du Conseil
d’Administration ;
– Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
– Affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
– Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de ces
conventions ;
– Non renouvellement du mandat d’administrateur de la Société CANTOS LIMITED ;
– Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gonzague LE BARBIER DE BLIGNIERES ;
– Nomination de Madame Manon SALAMON en qualité de nouvel administrateur ;
– Nomination de Monsieur Mathieu FORNARO en qualité de nouvel administrateur ;
– Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration – Fixation du montant
global de rémunération alloué aux membres du Conseil d’Administration ;
– Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’administration à l’eff et d’opérer sur les actions de la
Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Ordre du jour relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
– Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société par voie
de rachat d’actions existantes au profit du Directeur Général ;
– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale
Extraordinaire.