Première Résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2015) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2015 tels qu’ils lui ont été présentés lesquels font apparaître une perte de 25 890 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième Résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2015) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 mars 2015 s’élevant à 25 890 euros au compte report à nouveau.

Troisième Résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2015) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les opérations et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2015 tels qu’ils lui ont été présentés.

Quatrième Résolution (Conventions et engagements réglementés) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve dans les conditions visées à l’Article L.225-40 du Code de commerce les conventions y mentionnées.

Cinquième Résolution (Ratification de la nomination provisoire d’administrateurs) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, ratifie la nomination à titre provisoire par le conseil d’administration, dans sa réunion du 20 mars 2015, aux fonctions d’administrateurs de Monsieur Kevin Robertus Van Den Nieuwenhuijzen en remplacement de Monsieur Henri Mioch démissionnaire et de Monsieur Carlo Johannes Soors en remplacement de Monsieur Johannes Van Der Walt démissionnaire.

En conséquence, chacun de Monsieur Kevin Nieuwenhuijzen et de Monsieur Carlo Soors exercera ses fonctions pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir, soit en l’espèce pour chacun d’eux jusqu’à date de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015.

Sixième Résolution (Renouvellement de mandats d’administrateurs) — L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir constaté que les mandats de Messieurs Jean Retief, Kevin Nieuwenhuijzen et Carlo Soors étaient arrivés à expiration, renouvelle pour une durée de trois (3) années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera, en 2018, sur les comptes du dernier exercice clos, le mandat de ces trois administrateurs.

Septième Résolution (Pouvoirs pour formalités) — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.