Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration visé à l’article L.225-37 alinéa 6 du code de commerce, du rapport des commissaires aux comptes et les explications fournies verbalement, approuve lesdits rapports, ainsi que les comptes de la société pour l’exercice clos le 31 octobre 2007, tels qu’ils sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux administrateurs.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes et les explications fournies verbalement, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2007, tels qu’ils sont présentés.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce approuve lesdites conventions ainsi que l’exécution des conventions antérieurement autorisées.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice, soit :

Bénéfice de l’exercice 2006/2007
4 511 422

Report à nouveau
-6 996 205

De la façon suivante :

Distribution de dividendes
0

Report à nouveau
-2 484 783

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au cours des trois derniers exercices.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Frédéric REMY, Directeur des machines à sous et restauration du Casino Croisette, en qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans, qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012/2013.