AGO - 10/01/13 (SUPRA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | SUPRA |
| 10/01/13 | Au siège social |
| Publiée le 05/12/12 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation et correctif
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution 45895 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Première résolution (Nomination de M. Dominique Henneresse en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 mars 2019, M. Dominique Henneresse, né le 6 août 1952 à Montmédy et demeurant 8, rue Schiller, 67000 Strasbourg. |
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| n°2 – Résolution 45896 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Deuxième résolution (Nomination de M. Henri Bost en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 mars 2019, M. Henri Bost, né le 13 août 1982 à La Rochelle et domicilié 31 avenue de l’Opéra, 75001 Paris. |
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| n°3 – Résolution 45897 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Troisième résolution (Nomination de la société Syperus Finances en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 mars 2019, la société Syperus Finances, société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros dont le siège social est situé 64, rue du Château des Rentiers, 75013 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 788 431 591, représentée par Mme Nathalie Balland. |
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| n°4 – Résolution 45898 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Quatrième résolution (Fixation du montant annuel des jetons de présence) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide d’allouer des jetons de présence aux membres du Conseil de surveillance et de fixer à la somme de 10.000 euros le montant global maximum des jetons de présence alloués auxdits membres pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement. |
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| n°5 – Résolution 45899 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Cinquième résolution (Pouvoirs pour formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des décisions de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer. |
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