Première résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration,

— décide de modifier l’article 2, « Dénomination », des statuts de la Société :

Article 2 – dénomination.

« La dénomination sociale de la Société est « STEF ».

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration,

— décide de modifier ainsi qu’il suit, l’article 18, « Assemblées générales – Dispositions générales, alinéas 2 et 3, des statuts de la Société :

« Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’enregistrement comptable des actions au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans les conditions prévues par la loi) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit,

— pour les titulaires d’actions nominatives, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,

— pour les titulaires d’actions ou porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité,

et ce, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration,

— décide de modifier ainsi qu’il suit, l’article 18, « Assemblées générales – Dispositions générales, alinéa 11, des statuts de la Société :

« Un actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par un autre actionnaire ou son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Le mandat spécifique pour chaque assemblée est signé par le mandant qui indique ses noms, prénoms et domicile. Ce mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la Société ».

Quatrième résolution . — Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil d’Administration, avec faculté de substitution, pour accomplir toutes formalités, faire tous dépôts et publicités légales, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire.