Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
4. Approbation de la convention réglementée intitulée “contrat de cession de titres SONAFI”
conclue entre la Société et Savencia Gourmet le 5 mars 2026,
5. Approbation de la convention réglementée intitulée "contrat d’émission d’obligations dites
“OS 2026” conclue entre la Société et Savencia Holding le 5 mars 2026,
6. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alex Bongrain,
7. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Armand Bongrain,
8. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie Cambourieu,
9. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Clare Chatfield,
10. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Sophie de Roux,
11. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Xavier Govare,
12. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Malika Haimeur,
13. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Martine Liautaud,
14. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Annette Messemer,
15. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Christian Mouillon,
16. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Veronica Vargas,
17. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Robert Roeder,
18. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Bruno Witvoët,
19. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Wolfovski,
20. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Savencia Holding,
21. Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Gorce en qualité d’Administrateur
représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE,
22. Renouvellement du mandat de Censeur de Monsieur Ignacio Osborne,
23. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs,
24. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration, du
Directeur Général et du Directeur Général Délégué (dans l’hypothèse de la désignation
d’un Directeur Général Délégué),
25. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées
au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce,
26. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués
au titre du même exercice à Monsieur Alex Bongrain, Président du Conseil
d’administration,
27. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués
au titre du même exercice à Monsieur Olivier Delaméa, Directeur Général,
28. Autorisation conférée au Conseil d’Administration pour le rachat par la société de ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce,
(durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond).
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
29. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le
capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus,
30. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société
ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance avec maintien du droit
préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
31. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le
capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un
plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code
du Travail, durée de la délégation, montant maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission,
32. Modification de l’article 8.1 alinéa 8 des statuts s’agissant de la prise en compte de
l’administrateur représentant les salariés actionnaires dans le calcul de la proportion des
administrateurs de chaque sexe,
33. Modification de l’article 13 alinéa 2 des statuts relatifs à la record date.
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire :
34. Pouvoirs pour les formalités.