Ordre du jour

Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2025
2. Affectation du résultat de l’exercice – Distribution d’un dividende
3. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2025
4. Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et les engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et
suivants du Code de commerce, approbation desdites conventions et engagements
5. Renouvellement du mandat de Madame Sophie Breuil, administratrice
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Maxime Vandoni, administrateur
7. Renouvellement du mandat de la société Atlantique Management, société administratrice
8. Non renouvellement du mandat de Monsieur de Bernard Jolivet, administrateur
9. Examen et approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
10. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice au Président Directeur
Général, Monsieur Stanislas Lemor
11. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général
Délégué, Monsieur Marc Vettard
12. Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
13. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’acquérir, céder ou de transférer des actions de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L22-10-62 et suivants du Code de commerce
Résolutions à caractère extraordinaire
14. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions acquises par la Société dans le cadre du rachat de ses
propres actions
15. Pouvoirs pour formalités