Première résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, prend acte de la démission de Monsieur Thierry Létoffé, de ses fonctions d’administrateur, à compter de la décision procédant à son remplacement, soit à l’issue de la présente assemblée.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

— Madame Muriel Giraud, de nationalité française, née le 23 août 1973 à Paris (13ème), demeurant 11 rue de Solférino, 75007 Paris.

Madame GIRAUD a déclaré répondre aux exigences légales et réglementaires pour l’exercice dudit mandat.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, prend acte de la démission de Monsieur Christian Poyau, de ses fonctions d’administrateur, à compter de la décision procédant à son remplacement, soit à l’issue de la présente assemblée.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

Monsieur Philippe Bucheton, de nationalité française, né le 21 janvier 1962 à Paris (9ème), demeurant 75 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

Monsieur BUCHETON a déclaré répondre aux exigences légales et réglementaires pour l’exercice dudit mandat.

Troisième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, prend acte de la démission de Madame Sylvie Pastol, de ses fonctions d’administrateur, à compter de la décision procédant à son remplacement, soit à l’issue de la présente assemblée.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

Madame Joëlle Moulaire, de nationalité française, née le 17 août 1954 à Villeneuve Saint Georges (94190), demeurant 2 rue Jeanne d’Arc – Yerres (91330).

Madame MOULAIRE a déclaré répondre aux exigences légales et réglementaires pour l’exercice dudit mandat.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, prenant acte de la candidature de Madame Sophie Rio, de nationalité française, née le 30 octobre 1966 à Saint Germain en Laye (78100), demeurant 81 bis rue de Longchamp – Neuilly sur seine (92200), nomme cette dernière en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Cinquième résolution (Pouvoir pour les formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, pour faire tous dépôts ou publications.